证券代码：300120          证券简称：经纬电材          公告编号：2014－41


                     天津经纬电材股份有限公司
                        关于监事辞职的公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）监事会于 2014 年 7 月 8 日收

到监事聂有理先生的书面辞职报告，聂有理先生由于个人原因，申请辞去公司第

二届监事会监事职务。辞职后，聂有理先生仍然担任公司铝事业部部长，兼生产

计划部副部长职务。

    聂有理先生未直接持有公司股份，其通过持有公司法人股东西藏经纬兴业投

资管理有限公司 3.0837%股权，间接持有公司股份。其在任职期间做出如下承诺：

    1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的

经纬兴业股权，也不由经纬兴业回购其持有的股权。前述锁定期满后，其在公司

任职期间，每年转让间接持有的公司股份不超过其间接持有的公司股份总数的

25%；离职后半年内，不直接或间接转让其间接持有的公司股份。

    2、若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，

将自申报离职之日起十八个月（含十八个月）内不转让其直接持有的公司股份；

若在首次公开发行股票之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）

之间申报离职，将自申报离职之日起十二月内（含第十二个月）不转让其直接持

有的公司股份。

    聂有理先生在任职期间严格履行上述承诺，并将在离职后继续履行相关承

诺。

    由于聂有理先生辞职后公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将自

公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，聂有理先生仍将履行监事职

务。

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   公司监事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快提名监事候选人并提

交股东大会审议。

   公司监事会对聂有理先生担任公司监事期间为公司所做的贡献表示感谢。本

公司将在其申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

   特此公告。




                                        天津经纬电材股份有限公司

                                                 监事会

                                            2014 年 07 月 08 日




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