证券代码：300120             证券简称：经纬电材            编号：2014－42


                   天津经纬电材股份有限公司

            第二届监事会第十九次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十九次会议
（临时）于 2014 年 7 月 11 日北京时间 9:00 在公司会议室以现场方式召开。会
议通知于 2014 年 7 月 8 日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议经审议，通过举手表决方式，审议并通过了以下议案：
    经与会监事审议，通过举手表决的方式通过了《关于补选非职工代表监事的
议案》。
    鉴于监事聂有理先生因个人原因，于 2014 年 7 月 8 日，辞去公司第二届监
事会监事职务，为保证监事会的正常运作，经股东提名，推选夏迎先生为第二届
监事会监事候选人（简历详见附件）。
    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会经过对监事候选人资料的认真审查后，认为候选人符合上市公司监事
的任职资格，具备担任公司监事的能力，同意将该议案提交公司 2014 年第一次
临时股东大会审议，任期自公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过之日起至
公司第二届监事会任期届满。
    特此公告。




                                             天津经纬电材股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                  2014 年 7 月 14 日



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附件：

                          监事候选人简历

    夏迎先生：1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；2005 年开
始在本公司任职，负责公司国际贸易工作。

    夏迎先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百
分之五以上股份的股东之间无关联关系。无因违反法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、创业板股票上市规则或者深圳证券交易所其他规定受查处，也不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司
法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的不得担任公司董
事、监事、高级管理人员的情形。




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