股票代码：300120           股票简称：经纬电材            编号：2014－63


                   天津经纬电材股份有限公司

               关于监事会换届选举的提示性公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于 2014
年 12 月 28 日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《中
华人民共和国公司法》、《天津经纬电材股份有限公司章程》、《股东大会议事规
则》、《监事会议事规则》的相关规定，现将公司第三届监事会的组成、监事会候
选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：


一、第三届监事会的组成


    本公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于
监事会成员的三分之一，监事任期自股东大会决议通过并公告之日起三年。


二、选举方式


    本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股拥有与拟选
监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。


三、监事候选人的推荐


    1、股东代表担任的监事候选人的推荐
    公司监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司有表决权 3%以上
的股东有权向第二届监事会书面推举第三届监事会的监事候选人。
    2、职工代表担任的监事的产生
    职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序


    1、推荐人应在本公告发布之日起 10 天内（即 12 月 9 日前）按本公告约定
的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；
    2、在上述推荐时间期满后，公司监事会将在监事会会议上对推荐的监事候
选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股
东大会审议；
    3、监事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并
承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。


五、监事任职资格


    根据《中华人民共和国公司法》和《天津经纬电材股份有限公司章程》及有
关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任
本公司的监事：
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；
    3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
    7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
    10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、
监事、高级管理人员应履行的各项职责；
    11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
    12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。


六、推荐人应提供的相关文件

   （一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
    1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
     2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
     3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
     4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
   （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
     1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
     2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
     3、股票账户卡复印件（原件备查）；
     4、股份持有的证明文件。
   （三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
    1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
    2、推荐人必须在 2014 年 12 月 9 日 17：00 前将相关文件送达或邮寄至本公
司联系人处方为有效。


七、联系方式


    1、联系人：仝凤广
    2、联系电话：022-28572588-8553
    3、通信地址：天津市津南区小站工业园创新道1号     天津经纬电材股份有限
公司监事会      邮编：300353
   特此公告。




                                         天津经纬电材股份有限公司
                                                 监 事 会
                                            2014 年 11 月 28 日
    附件：

                     天津经纬电材股份有限公司

                     第三届监事会候选人推荐书

                                           推荐人
  推荐人
                                         联系电话
                                推荐的候选人信息

   姓名                      年龄                    性别

   电话                      传真                   电子邮箱


任职资格（是/否符合本公告规定的条件）




简历


（包括学历、职称、详细工作经历、兼职
情况等）




其他说明


（注：是指与市上公司或其控股股东及实
际控制人是否存在关联关系；是否持有上
市公司股份、数量；是否受过中国证监会
及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）


推荐人：（盖章/签名）

                                                    年      月   日