天津经纬电材股份有限公司独立董事 关于全资子公司增资扩股暨关联交易事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《天津经纬电材股份有限公司章程》等相关法律法规、 规范性文件的有关规定,作为天津经纬电材股份有限公司(以下简称 “公司”)的独立董事,我们认真听取了公司全资子公司天津经纬正 能电气设备有限公司增资扩股暨关联交易事项的情况说明,审阅了相 关资料,现就该事项发表事先认可意见如下: 公司全资子公司天津经纬正能电气设备有限公司增资扩股事项, 是按照平等互利、公开公正的原则进行的,符合相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和中小股东的利 益的行为。我们对本次交易表示认可, 并且一致同意将与本次交易相 关的全部议案提交公司董事会审议, 公司应按照公开公正、诚实自愿 的原则开展本次交易。 独立董事:张春林、王靖、谢利锦 2014年12月16日