天津经纬电材股份有限公司独立董事

 关于全资子公司增资扩股暨关联交易事项的事前认可意见



    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》、《天津经纬电材股份有限公司章程》等相关法律法规、

规范性文件的有关规定，作为天津经纬电材股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，我们认真听取了公司全资子公司天津经纬正

能电气设备有限公司增资扩股暨关联交易事项的情况说明，审阅了相

关资料，现就该事项发表事先认可意见如下：

    公司全资子公司天津经纬正能电气设备有限公司增资扩股事项，

是按照平等互利、公开公正的原则进行的，符合相关法律法规、规范

性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东的利

益的行为。我们对本次交易表示认可, 并且一致同意将与本次交易相

关的全部议案提交公司董事会审议, 公司应按照公开公正、诚实自愿

的原则开展本次交易。


    独立董事：张春林、王靖、谢利锦




                                           2014年12月16日