经纬电材：第二届监事会第二十二次会议决议的公告2014-12-16
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2014－66
天津经纬电材股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二十二次会
议于 2014 年 12 月 16 日北京时间 10:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通
知于 2014 年 12 月 12 日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议经审议，通过举手表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用剩余超募资金、募投项目节余资金及历年募集
资金利息收入投资建设高电压、大容量高端空心电抗器项目的议案》
为加快公司的发展，进一步发挥公司核心产品的优势，扩大核心产品的产能，
形成更强的直接面对电力设备市场的竞争力，结合公司的实际情况，经慎重考察、
论证国内外电力设备的市场格局，公司拟以全资子公司天津经纬正能电气设备有
限公司（以下简称“正能电气”）为实施主体，投资建设高电压、大容量高端空
心电抗器项目，由其承担高性能电抗器产品的研发、生产和销售。该项目总投资
13,760 万元人民币。公司拟使用剩余超募资金、募投项目节余资金及历年募集
资金利息收入共计 3,586.12 万元投资该项目。
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，此议案尚需提交公司股
东大会审议。
二、审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》
为保障投资建设高电压、大容量高端空心电抗器项目的顺利实施，正能电气
拟进行增资扩股，公司在进行增资的基础上，同时引进西藏正能投资管理有限公
司、艾伯顿咨询股份有限公司等六名新的投资者，以解决项目建设对资金、技术
及人才的需求。此次增资扩股后，正能电气注册资本将由 1,000 万元增加至
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11,000 万元。
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，此议案尚需提交公司股
东大会审议。
三、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》
公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司
第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经公司股东推荐，监事
会审议，本次会议提名夏迎先生、张龙先生为第三届监事会非职工代表监事候选
人。公司第三届监事会拟选举监事候选人中没有兼任董事、总经理和其他高级管
理人员。（候选人简历详见附件）
本议案将提交公司 2015 年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。
上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的
职工代表监事组成的公司第三届监事会。
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
监 事 会
2014 年 12 月 16 日
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附件：
天津经纬电材股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历
夏迎先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。自 2005 年
至今任职于本公司，负责公司国际贸易工作；现任公司第二届监事会监事。
夏迎先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
张龙先生，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级工程
师。自 2005 年至今任职于本公司，曾任铜换位车间主任，现任技术部主管。
张龙先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
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