经纬电材：第二届董事会第二十五次会议决议公告2014-12-16
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2014－65
天津经纬电材股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十五次会
议于2014年12月16日北京时间9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于
2014年12月12日以邮件、传真方式送达了全体董事；会议应出席董事7名，实际
出席董事7名，会议由董事长董树林先生主持。公司监事会成员、高级管理人员
列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
会议经审议，通过投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用剩余超募资金、募投项目节余资金及历年募集
资金利息收入投资建设高电压、大容量高端空心电抗器项目的议案》
为加快公司的发展，进一步发挥公司核心产品的优势，扩大核心产品的产能，
形成更强的直接面对电力设备市场的竞争力，结合公司的实际情况，经慎重考察、
论证国内外电力设备的市场格局，公司拟以全资子公司天津经纬正能电气设备有
限公司（以下简称“正能电气”）为实施主体，投资建设高电压、大容量高端空
心电抗器项目，由其承担高性能电抗器产品的研发、生产和销售。该项目总投资
13,760万元人民币。公司拟使用剩余超募资金、募投项目节余资金及历年募集资
金利息收入共计3,586.12万元投资该项目。
本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，此议案尚需提交公司股
东大会审议。
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二、审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》
为保障投资建设高电压、大容量高端空心电抗器项目的顺利实施，正能电气
拟进行增资扩股，公司在进行增资的基础上，同时引进西藏正能投资管理有限公
司（以下简称“西藏正能”）、艾伯顿咨询股份有限公司等六名新的投资者，以解
决项目建设对资金、技术及人才的需求。此次增资扩股后，正能电气注册资本将
由1,000万元增加至11,000万元。
鉴于张国祥先生为西藏正能的执行董事、法定代表人，对西藏正能具有实际
控制权，为该项议案的关联董事，应当回避表决。
本项表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避1票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，公司独立董事对该事项
进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。 此议案尚需提交公司股东大会审
议。
三、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的
议案》
公司第二届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会
提名董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士、黄跃军先生4人为第三届董事会非
独立董事候选人，谢利锦先生、王天举先生、张世奕先生3人为第三届董事会独
立董事候选人，公司第三届董事会拟选举董事中兼任总经理或者其他高级管理人
员职务或由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2。（候选人简历
详见附件）
公司现任独立董事对此发表了独立意见，认为公司第三届董事会各位董事候
选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意
公司董事会提名委员会的提名。
本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将提交公司2015年第一次临时股东大会采用累积投票制选举。
四、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
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公司拟定于2015年1月5日上午9:30，在公司会议室以现场表决与网络投票相
结合的方式召开2015年第一次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的议
案。
本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
附件：《天津经纬电材股份有限公司第三届董事会董事候选人简历》
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2014年12月16日
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附件：
天津经纬电材股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
董树林先生，1954 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历，
高级经济师。曾任天津市电磁线厂销售科科长、天津市工业技术开发服务中心副
主任、天津市经纬电磁线厂厂长。现任本公司第二届董事会董事长、公司技术中
心主任、西藏经纬兴业投资管理有限公司执行董事、天津市经信铜业有限公司董
事、天津经纬正能电气设备有限公司执行董事。
截至 2014 年 12 月 16 日，董树林先生持有公司股份 36,211,055 股，持股比
例为 17.59%。董树林先生为第二届董事会董事张秋凤女士丈夫之兄。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
张国祥先生，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经
济师。曾任天津市电磁线厂业务经理、天津市经纬电磁线厂副厂长。现任本公司
第二届董事会副董事长兼副总经理、公司技术中心副主任、天津市经信铜业有限
公司董事长、西藏正能投资管理有限公司执行董事。
截至 2014 年 12 月 16 日，张国祥先生持有公司股份 16,492,767 股，持股比
例为 8.01%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。
张秋凤女士，1962 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大学本科
学历。曾任天津市电磁线厂科员，天津市经纬电磁线厂财务主管，现任本公司第
二届董事会董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，天津市经信铜业有限公
司董事。
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截至 2014 年 12 月 16 日，张秋凤女士持有公司股份 12,430,434 股，持股比
例为 6.04%。张秋凤女士为第二届董事会董事长董树林先生之弟媳。未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
黄跃军先生，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工商
管理硕士。曾任山西大同黄金矿业有限责任公司团委书记、党委办公室主任、企
业管理部副部长、董事会秘书，天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司总经理助理，
现任本公司董事会办公室主任。
截至 2014 年 12 月 16 日，黄跃军先生持有公司股份 72,022 股，持股比例为
0.03%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3
条所规定的情形。
谢利锦先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，国际法法学硕士。
北京市德恒律师事务所高级合伙人、天津汽车模具股份有限公司独立董事。现任
公司第二届董事会独立董事。
谢利锦先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
王天举先生，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，国际经济法研究生、
工商管理学硕士。曾任第四届、第六届中华全国律师协会副会长，第五届天津市
律师协会会长，天津市第一律师事务所律师，天津市房地产发展(集团)股份有限
公司独立董事。现任天津市政协委员、天津市律师协会监事长、天津市工商联副
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主席和法律委员会主任。
王天举先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
张世奕先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，高级会
计师、注册会计师。曾任天津快速（集团）发展有限公司财务助理、财务总监，
天津星运（集团）有限公司副总经理、总经理，天津劝业场(集团)股份有限公司
独立董事。现任天津恒悦投资有限公司总经理。
张世奕先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
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