天津嘉德恒时律师事务所                                             法律意见书




                         天津嘉德恒时律师事务所
                     关于天津经纬电材股份有限公司
             2015 年第一次临时股东大会的法律意见书



致：天津经纬电材股份有限公司
     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管
理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及深圳证
券交易所《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 以下简称“《网
络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《天津经纬电
材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，受天津经纬电材股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会委托并受天津嘉德恒时律师事务所指派，
李天力、高振雄律师出席公司 2015 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股
东大会”）并对会议进行法律见证。会议召开前和召开过程中，本所律师对出席
会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予
以核验，并依据《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：

    一、本次股东大会的召集与召开程序

     本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已分别于 2014 年 12 月 16
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015 年第一次临时股
东大会的公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、
登记方法、参加网络投票的操作程序等予以公告。

     本次股东大会于 2015 年 1 月 5 日上午 9：30 在公司会议室如期召开，会议由
公司董事长董树林先生主持。会议实际召开的时间、地点、方式与会议通知所载
明的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过


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深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投
票的时间和方式与公告内容一致。

    本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

     二、出席本次股东大会人员的资格

     根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议
的股东及股东代理人共 6 人，所持股份数为 105,470,717 股，占公司有表决权股份
总数的 51.23%。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 0 名，所持股份数
为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

     出席本次股东大会现场会议的还有公司董事会成员、监事会成员、高级管理
人员及本所律师。

     经验证，上述出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定。

     三、本次股东大会的表决程序

     经本所律师的见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表
决，就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决。股东大会现场会议对
提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。

     参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网投票系统的投票平台
行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票
的统计数据文件。

     根据本所律师的核查，本次股东大会通过现场和网络方式逐项表决审议通过
了如下议案：

     （一）《关于使用剩余超募资金、募投项目节余资金及历年募集资金利息收
入投资建设高电压、大容量高端空心电抗器项目的议案》；

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     表决结果：105,470,717 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股占出席会议
股东及股东代理人所持有效表决权股数的 100%。

   （二）《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》；

     关联股东张国祥先生回避表决。

     表决结果：88,977,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股占出席会议非
关联股东及股东代理人所持有效表决权股数的 100%。

    （三）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

     1、 选举董树林先生为第三届董事会非独立董事；

     赞同票105,470,717票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权总数
100%，表决结果为当选。

     2、选举张国祥先生为第三届董事会非独立董事；

     赞同票105,470,717票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权总数
100%，表决结果为当选。

     3、选举张秋凤女士为第三届董事会非独立董事；

     赞同票105,470,717票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权总数
100%，表决结果为当选。

     4、选举黄跃军先生为第三届董事会非独立董事；

     赞同票105,470,717票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权总数
100%，表决结果为当选。

    （四）《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

     1、选举谢利锦先生为第三届董事会独立董事；

     赞同票105,470,717票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权总数
100%，表决结果为当选。

     2、选举王天举先生为第三届董事会独立董事；

     赞同票105,470,717票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权总数

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100%，表决结果为当选。

     3、选举张世奕先生为第三届董事会独立董事；

     赞同票105,470,717票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权总数
100%，表决结果为当选。

     (五)《关于监事会换届选举监事的议案》。

     1、选举夏迎先生为第三届监事会监事；

     赞同票105,470,717票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权总数
100%，表决结果为当选。

     2、选举张龙先生为第三届监事会监事；

     赞同票105,470,717票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权总数
100%，表决结果为当选。

     本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会
规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。


四、结论意见

     本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络
投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。


     （本页以下无正文）


                                              天津嘉德恒时律师事务所
                                               负 责 人：孟卫民
                                               经办律师：李天力
                                                         高振雄
                                               二〇一五年一月五日


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