天津经纬电材股份有限公司
                 独立董事关于第三届董事会第一次会议
                          相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《天津经
纬电材股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律法规的规定，我们
作为天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，
本着认真、负责的态度，认真审核了受聘人员的专业资格、经营和管理经验以及
受聘人员以往的履职情况，对第三届董事会第一次会议中关于聘任公司高级管理
人员的相关议案发表如下独立意见：

    1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《中华人民共和国公司法》、深圳证
券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合
法有效。

    2、本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定
的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情
形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

    3、经了解相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要
求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

    因此，我们一致同意聘任董树林先生为公司总经理，同意聘任张国祥先生、
张绍旭先生为公司副总经理，聘任张秋凤女士为公司副总经理、财务负责人、董
事会秘书。

    特此说明。




                                         独立董事：谢利锦、王天举、张世奕

                                                  2015 年 1 月 5 日


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