证券代码：300120           证券简称：经纬电材               编号：2015－03

                    天津经纬电材股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第一次会议于
2015 年 1 月 5 日北京时间 16:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知以电
话方式送达了全体监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。经监事共同推举，
本次会议由监事白皎龙先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事以投票表决方式，形成决议如下：
    审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》；
    会议选举白皎龙先生担任公司第三届监事会主席（简历详见附件），任期与
本届监事会任期一致。
    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                         天津经纬电材股份有限公司监事会
                                               2015 年 1 月 5 日




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附件：

                           相关人员简历

    白皎龙先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。自 2007
年至今任职于本公司市场部副部长，全面负责公司外贸业务；现任公司第三届监
事会职工代表监事。
    白皎龙先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。白皎龙先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。




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