证券代码：300120           证券简称：经纬电材           编号：2015－02



                   天津经纬电材股份有限公司

               第三届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议于
2015年1月5日北京时间17:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知以邮件、
传真方式送达了全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董树
林先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长及副董事长的议案》；

    董事会选举董树林先生为公司第三届董事会董事长，选举张国祥先生为副董
事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

    本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于设立第三届董事会专门委员会及其人员组成的议案》；

    公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况，在董事会下设战略委员会、
提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期与公司第三届
董事会董事任期一致。各专门委员成员组成如下：

    1、战略委员会由董树林、张国祥、王天举（独立董事）组成，召集人为董
树林先生。

    2、提名委员会由董树林、王天举（独立董事）、谢利锦（独立董事），召集
人为王天举先生。

    3、审计委员会由张世奕（独立董事）、张秋凤、谢利锦（独立董事）组成，


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召集人为张世奕先生。

    4、薪酬与考核委员会由谢利锦（独立董事）、董树林、张世奕（独立董事）
组成，召集人为谢利锦先生。

    公司董事会专门委员会成员简历详见附件。

    本项表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

    根据公司董事长提名，董事会决定聘任董树林先生为公司总经理，任期自本
次董事会审议通过之日起三年。

    根据总经理提名，董事会决定聘任张国祥先生、张绍旭先生为公司副总经理，
聘任张秋凤女士为公司副总经理、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日
起三年。

    公司高级管理人员简历详见附件。

    本项表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；

    根据公司董事长提名，董事会决定聘任张秋凤女士为公司董事会秘书，聘任
韩贵璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

    公司董事会秘书及证券事务代表简历详见附件。

    本项表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                        天津经纬电材股份有限公司
                                                 董 事 会
                                              2015 年 1 月 5 日


                                  -2-
附件：


                            相关人员简历

    董树林先生，1954 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历，
高级经济师。董树林先生曾任天津市电磁线厂销售科科长、天津市工业技术开发
服务中心副主任、天津市经纬电磁线厂厂长；现任本公司第三届董事会董事长、
总经理、公司技术中心主任、西藏经纬兴业投资管理有限公司执行董事、天津市
经信铜业有限公司董事、天津经纬正能电气设备有限公司执行董事。

    截至公告之日，董树林先生持有公司股份 36,211,055 股，持股比例为 17.59%。
董树林先生为第三届董事会董事张秋凤女士丈夫之兄。董树林先生未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。



    张国祥先生，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经
济师。张国祥先生曾任天津市电磁线厂业务经理、天津市经纬电磁线厂副厂长；
现任本公司第三届董事会副董事长兼副总经理、公司技术中心副主任、天津市经
信铜业有限公司董事长、西藏正能投资管理有限公司执行董事。

    截至公告之日，张国祥先生持有公司股份 16,492,767 股，持股比例为 8.01%。
张国祥先生为公司副总经理张绍旭先生之父。张国祥先生未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。



    张秋凤女士，1962 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大学本科
学历。张秋凤女士曾任天津市电磁线厂科员，天津市经纬电磁线厂财务主管；现
任本公司第三届董事会董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，天津市经信
铜业有限公司董事。

    截至公告之日，张秋凤女士持有公司股份 12,430,434 股，持股比例为 6.04%。
张秋凤女士为第三届董事会董事长兼总经理董树林先生之弟媳。张秋凤女士未受

                                   -3-
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。



    谢利锦先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，国际经济法法学硕
士；德恒律师事务所高级合伙人、天津汽车模具股份有限公司独立董事。现任公
司第三届届董事会独立董事。

    谢利锦先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢利锦先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。



     王天举先生，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，国际经济法研究生、
工商管理学硕士。王天举先生曾任第四届、第六届中华全国律师协会副会长，第
五届天津市律师协会会长，天津市第一律师事务所律师，天津市房地产发展(集
团)股份有限公司独立董事；现任天津市政协委员、天津市律师协会监事长、天
津市工商联副主席和法律委员会主任、公司第三届董事会独立董事。

    王天举先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王天举先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。



    张世奕先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，高级会
计师、注册会计师。张世奕先生曾任天津快速（集团）发展有限公司财务助理、
财务总监，天津星运（集团）有限公司副总经理、总经理，天津劝业场(集团)股
份有限公司独立董事。现任天津恒悦投资有限公司总经理、公司第三届董事会独
立董事。

    张世奕先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张世奕先生未受过中国证监

                                  -4-
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。



    张绍旭先生，1984 年出生，中国国籍，大专学历，助理经济师，无境外居
留权。张绍旭先生曾就职于天津滨海国际机场，天津经纬电材股份有限公司生产
部职员、新品事业部副部长、市场部副部长、生产部部长；现任公司副总经理。

    截至公告之日，张绍旭先生持有公司股份 120,356 股，持股比例为 0.06%。
张绍旭先生为第三届董事会副董事长兼副总经理张国祥先生之子。张绍旭先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。



    韩贵璐女士，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公
司证券事务代表。

    截至公告之日，韩贵璐女士持有公司股份 22,911 股，持股比例为 0.01%，与
其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。韩贵璐女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3
条所规定的情形。




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