证券代码：300120          证券简称：经纬电材               编号：2015－16


                   天津经纬电材股份有限公司

               第三届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二次会议于
2015年3月27日北京时间9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2015年3
月17日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7
名，会议由董事长董树林先生主持。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次
会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议经审议，通过投票表决方式审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于 2014 年度总经理工作报告的议案》；
    本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》；
    本次会议上，审议通过了《2014 年度董事会报告》，同时公司独立董事张春
林先生、王靖先生、谢利锦先生向董事会提交了各自的 2014 年度述职报告（具
体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站），并将在 2014 年年度股东大会
上进行述职。
    本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《关于公司 2014 年度审计报告的议案》；
    《2014 年度审计报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于公司 2014 年年度报告及年报摘要的议案》；
    《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指
定信息披露网站。


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       本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。
       五、审议通过了《关于 2014 年度利润分配预案的议案》；
       经信永中和会计师事务所审计，公司 2014 年度实现净利润（母公司）
6,796,383.00 元。依据《公司章程》规定，按 2014 年度净利润提取 10%的企业
储备基金、5%的企业发展基金、5%的职工福利奖励基金，加上年初未分配利润
75,567,335.10 元 ， 减 去 2013 年 年 度 股 东 大 会 决 议 中 通 过 现 金 分 红
17,184,991.88 元 ， 截 至 2014 年 12 月 31 日 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
63,819,449.62 元。
       根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利
开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和
长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定 2014 年度如下分
配预案：拟以 2014 年末总股本 205,899,997 股为基数，每 10 股派发现金 0.5
元（含税），共计 10,294,999.85 元，剩余未分配利润 53,524,449.77 元结转以
后年度分配。
       本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       独立董事均对此议案发表了意见，本议案尚需提交 2014 年年度股东大会审
议。
       六、审议通过了《2014 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》；
       《2014 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见中国证监会创业
板指定信息披露网站。
       本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       七、审议通过了《关于2014年度内部控制的自我评价报告的议案》；
       《2014 年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披
露网站。
       本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       八、审议通过了《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》；
       公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年审计机


                                      -2-
构，聘期一年。
    本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。
   九、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
    本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。
    十、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；
    公司拟定于2015年4月21日上午9:30，在公司会议室以现场表决与网络投票
相结合的方式召开2014年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。
    《关于召开2014年度股东大会的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露
网站。
    本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                         天津经纬电材股份有限公司
                                                      董事会
                                               2015 年 3 月 31 日




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