经纬电材：第三届监事会第二次会议决议公告2015-03-31
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2015-17
天津经纬电材股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二次会议于
2015 年 3 月 27 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2015
年 3 月 17 日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人，董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席白皎龙先生主
持。会议经审议，通过投票表决方式通过以下议案：
一、 审议通过了《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》；
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。
二、 审议通过了《关于公司 2014 年度审计报告的议案》；
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。
三、 审计通过了《关于公司 2014 年年度报告及年报摘要的议案》；
公司全体监事会成员对董事会编制的《2014 年年度报告》、《2014 年年度
报告摘要》进行了认真严格的审核，一致认为董事会编制和审核公司 2014 年年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
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在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过了《关于 2014 年度利润分配预案的议案》；
经信永中和会计师事务所审计，公司 2014 年度实现净利润（母公司）
6,796,383.00 元。依据《公司章程》规定，按 2014 年度净利润提取 10%的企业
储备基金、5%的企业发展基金、5%的职工福利奖励基金，加上年初未分配利润
75,567,335.10 元 ， 减 去 2013 年 年 度 股 东 大 会 决 议 中 通 过 现 金 分 红
17,184,991.88 元 ， 截 至 2014 年 12 月 31 日 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
63,819,449.62 元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利
开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和
长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定 2014 年度如下
分配预案：拟以 2014 年末总股本 205,899,997 股为基数，每 10 股派发现金 0.5
元（含税），共计 10,294,999.85 元，剩余未分配利润 53,524,449.77 元结转以
后年度分配。
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次利润分配预案须提交 2014 年年度股东大会审议批准后实施。
五、审议通过了《2014 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》；
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于 2014 年度内部控制的自我评价报告的议案》;
经审核，与会全体监事认为：公司《2014 年度内部控制自我评价报告》全
面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行情况。公司内部控
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制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司还
需将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制体系，以保证内部控制制度的执
行力度和公司业务活动的有效进行。
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司监事会
2015 年 3 月 31 日
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