天津经纬电材股份有限公司
               独立董事对相关事项发表的独立意见


    我们作为天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独
立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公
司规范运作指引》及《天津经纬电材股份有限公司章程》等相关法律法规、规章
制度的规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司相关事项
发表如下独立意见：

    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的意见

    1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、
任何非法人单位或个人提供担保的情况；截至本报告期末，公司累计和当期不存
在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

    2、截至本报告期末，公司累计和当期不存在控股股东及其他关联方非正常
占用公司资金的情况。

    二、关于《2014 年度内部控制自我评价报告》的意见

    经核查，公司结合自身业务特点，已建立了一套较为完善的内部控制制度，
能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，为规范公司治理、提高决策水平、
保护股东权益提供了有效的制度保障。公司《2014 年度内部控制的自我评价报
告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系情况。公司内部控制体系不存
在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的
环境，不断完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动
的有效进行。

    三、关于公司聘任 2015 年度审计机构的意见

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作
6 年。在为公司服务过程中，坚持独立审计原则，较好的履行了双方规定的责任
和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，为公司出具各项专业报告客观、公正。


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公司聘任其为公司审计机构不存在损害公司和公司全体股东合法权益的情形。经
全体独立董事事前认可，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2015 年度审计机构。

       四、关于 2014 年度募集资金存放与使用的意见

       经核查，2014 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金
的行为，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

       五、关于 2014 年利润分配预案的独立意见

       公司 2014 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公司章程要求，不存
在违法、违规和损害公司股东特别是中小股东权益的情形，符合公司长期经营发
展需求。据此，我们一致同意公司 2014 年度利润分配预案提交公司股东大会审
议。




                                   独立董事：谢利锦、王天举、张世奕

                                           2015 年 3 月 31 日




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