证券代码：300120             证券简称：经纬电材                  编号：2015-38


                     天津经纬电材股份有限公司

               第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第四次会议于
2015年6月9日北京时间11:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2015年5
月29日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董
事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席白皎龙先生主持。
    会议经审议，通过举手表决方式，审议并通过了以下议案：
    一、《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
    鉴于 2014 年度公司业绩考核条件未达标，未达到限制性股票激励计划第二
期待解锁限制性股票的解锁条件，且原激励对象张德顺先生、张德春先生已离职，
不再符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、
法规和规范性文件以及《天津经纬电材股份有限公司有限公司限制性股票激励计
划（草案修订稿）》的规定，公司拟将未达到解锁条件的限制性股票激励计划第
二期解锁限制性股票 270,083 股（股权激励计划首次授予对象涉及 17 人，除激
励对象张德顺先生、张德春先生 2 人因离职后不符合激励条件其目前已获授但尚
未解锁的全部限制性股票数量 813,855 股回购注销外，其余 15 人依照《限制性
股票激励计划（草案修订稿）》第二期 30%比例计 270,083 股回购注销）和已不
符合激励条件的激励对象张德顺、张德春 2 人已获授但尚未解锁的全部限制性股
票 813,855 股,共计 1,083,938 股限制性股票注销。
    表决结果：同意    3   票，反对   0     票，弃权   0   票。
    二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
    表决结果：同意    3   票，反对   0     票，弃权   0   票。
    此议案尚需提交股东大会审议。


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特此公告。




             天津经纬电材股份有限公司监事会

                   2015 年 6 月 10 日




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