证券代码：300120          证券简称：经纬电材          公告编号：2015－37


                   天津经纬电材股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第四次会议于
2015 年 6 月 9 日北京时间 9:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2015
年 5 月 29 日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名，由董事长董树林先生主持本次会议；公司监事会成员、高级管理人
员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议经审议，通过举手表决方式，审议并通过了以下议案：
    一、《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
    鉴于 2014 年度公司业绩考核条件未达标，未达到限制性股票激励计划第二
期待解锁限制性股票的解锁条件，且原激励对象张德顺先生、张德春先生已离职，
不再符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、
法规和规范性文件以及《天津经纬电材股份有限公司有限公司限制性股票激励计
划（草案修订稿）》的规定，公司拟将未达到解锁条件的限制性股票激励计划第
二期解锁限制性股票 270,083 股（股权激励计划首次授予对象涉及 17 人，除激
励对象张德顺先生、张德春先生 2 人因离职后不符合激励条件其目前已获授但尚
未解锁的全部限制性股票数量 813,855 股回购注销外，其余 15 人依照《限制性
股票激励计划（草案修订稿）》第二期 30%比例计 270,083 股回购注销）和已不
符合激励条件的激励对象张德顺、张德春 2 人已获授但尚未解锁的全部限制性股
票 813,855 股,共计 1,083,938 股限制性股票注销。
    本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
    具体内容详见“附件”，修改后的《公司章程》详见披露于中国证监会创业
板指定信息披露网站。


                                   -1-
本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。




                                     天津经纬电材股份有限公司

                                              董事会

                                         2015 年 6 月 10 日




                               -2-
附件：

                   天津经纬电材股份有限公司

                           章程修正案
    天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）决定对公司章程作
出如下进行修正：
    修改前：
    第六条 公司注册资本为人民币 205,899,997 元。
    修改后：
    第六条 公司注册资本为人民币 204,816,059 元。
    修改前：
    第二十条 公司首次公开发行股票并上市后，公司股份总数为 8700 万
股，全部为普通股，其中发起人持有 6500 万股，其他内资股股东持有 2200
万股。经资本公积金转增股本后，公司现股份总数为 205,899,997 股。
205,899,997
    修改后：
    第二十条 公司首次公开发行股票并上市后，公司股份总数为 8700 万
股，全部为普通股，其中发起人持有 6500 万股，其他内资股股东持有 2200
万股。经历次变更后，公司现股份总数为 204,816,059 股。




                                        天津经纬电材股份有限公司




                                -3-