证券代码：300120            证券简称：经纬电材              编号：2015－53



                    天津经纬电材股份有限公司

                 第三届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于2015年8月4日北京时间9:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015
年7月24日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董
事7名，会议由董树林先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式通过了以下
议案：
    一、审议通过了《天津经纬电材股份有限公司 2015 年半年度报告》及《天
津经纬电材股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》；
    本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于2015年8月21日上午9:30，在公司会议室以现场表决与网络投票
相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>的议
案》，该议案经第三届董事会第四次会议审议通过。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                            天津经纬电材股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2015 年 8 月 6 日



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