证券代码：300120            证券简称：经纬电材             编号：2016－08


                   天津经纬电材股份有限公司

               第三届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第八次会议于
2016年3月16日北京时间9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年3
月6日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7
名，会议由董事长董树林先生主持。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次
会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》；

    本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》；

    本次会议上，审议通过了《2015 年度董事会报告》，同时公司独立董事王天
举先生、谢利锦先生、张世奕先生向董事会提交了各自的 2015 年度述职报告（具
体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站），并将在 2015 年年度股东大会
上进行述职。

    本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

    三、审议通过了《关于公司 2015 年度审计报告的议案》；

    《2015 年度审计报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于公司 2015 年度报告及年报摘要的议案》；


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       《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信
息披露网站。

       本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

       五、审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》；

       经信永中和会计师事务所审计，公司 2015 年度实现净利润（母公司）
10,003,811.69 元。依据《公司章程》规定，按 2015 年度净利润提取 10%的企业
储备基金、5%的企业发展基金、5%的职工福利奖励基金，加上年初未分配利润
63,819,449.62 元 ， 减 去 2014 年 年 度 股 东 大 会 决 议 中 通 过 现 金 分 红
10,294,999.85 元，加股权激励对象未实现未发放股利 144665.31 元，截至 2015
年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 61,672,164.42 元。

       根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利
开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和
长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定 2015 年度如下分
配预案：拟以 2015 年末总股本 204,816,059 股为基数，每 10 股派发现金 0.5
元（含税），共计 10,240,802.95 元，剩余未分配利润 51,431,361.47 元结转以
后年度分配。

       本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       独立董事均对此议案发表了意见，本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审
议。

       六、审议通过了《2015 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》；

       《2015 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见中国证监会创业
板指定信息披露网站。

       本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       七、审议通过了《关于2015年度内部控制的自我评价报告的议案》；

       《2015 年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披

                                      -2-
露网站。

    本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》；

    公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机
构，聘期一年。

    本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

    九、审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的的议案》

    为适应未来业务发展的需要，公司全资子公司八九八创新空间（北京）科技
有限公司拟与八九八投资控股有限公司共同投资设立子公司。

    公司本次对外投资涉及之关联交易履行了法定的批准程序，关联交易方案符
合公司的利益，不会损害非关联股东特别是中小股东的利益，公司独立董事对此
项议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，

    本项表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

    十、审议通过了《关于全资子公司 2016 年度关联交易的议案》

    公司全资子公司八九八创新空间（北京）科技有限公司在实施“898 创新产
业园”项目中，拟与大连中申建筑安装工程有限公司签订总承包合同，由其承担
园区的装修、改造施工。根据园区现有设计图纸和预计工程量，合同总额预计不
超过 8 亿元（以实际施工工程量为最终结算依据）。

    本次关联交易履行了法定的批准程序，关联交易方案符合公司的利益，不会
损害非关联股东特别是中小股东的利益，公司独立董事对此项议案发表了明确同
意的独立意见。

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，

    本项表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

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    此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

    十一、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

    公司拟定于2016年4月8日上午9:30，在公司会议室以现场表决与网络投票相
结合的方式召开2015年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

    《关于召开2015年度股东大会的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露
网站。

    本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         天津经纬电材股份有限公司

                                                      董事会

                                               2016 年 3 月 18 日




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