证券代码：300120             证券简称：经纬电材                     编号：2016-36


                     天津经纬电材股份有限公司

                 第三届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十次会议于
2016年6月8日北京时间11:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年5
月28日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董
事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席白皎龙先生主持。
    会议经审议，通过举手表决方式，审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》。

    经核查，鉴于 2015 年度公司业绩考核条件未达标，未达到限制性股票激励
计划第三期尚未解锁的限制性股票的解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办
法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件，以及《天津经纬电材股份有限公
司有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，监事会同意公司将未
达到解锁条件的限制性股票激励计划第三期尚未解锁的 270,083 股限制性股票
进行回购注销，回购价格为 2.72 元/股。
    表决结果：同意    3   票，反对   0     票，弃权   0   票。
    二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
    表决结果：同意    3   票，反对   0     票，弃权   0   票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。

                                      天津经纬电材股份有限公司监事会

                                                2016 年 6 月 8 日


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