证券代码：300120           证券简称：经纬电材               编号：2017－45


                     天津经纬电材股份有限公司

           第三届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十二次会
议于2017年10月19日北京时间9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于
2017年10月9日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事7名，实际出
席董事7名，会议由董事长董树林先生主持。公司监事会成员、高级管理人员列
席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了《关于设立募
集资金专项账户的议案》。
    经审议，董事会同意公司在招商银行股份有限公司天津南门外支行设立募集
资金专项账户,该募集资金专项账户仅用于存储、管理公司发行股份购买资产并
募集配套资金中通过非公开发行股份的募集资金，不得用作其他用途。公司将在
募集资金到账后，授权董事长与保荐机构、募集资金存放银行签署《募集资金专
户三方监管协议》。
    《关于设立募集资金专项账户的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的信息披露网站的公告。（公告编号：2017－46）
    本项表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。




                                                天津经纬电材股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2017 年 10 月 19 日