证券代码：300120                证券简称：经纬电材          编号：2017－51


                      天津经纬电材股份有限公司

                第三届董事会第二十四次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会

议于 2017 年 11 月 3 日北京时间 9:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于

2017 年 10 月 23 日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事 7 人，实际

出席董事 7 名，会议由董事长董树林先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会

议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定。

       二、董事会会议审议情况

       会议经审议，通过投票表决方式通过了以下议案：

       1、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

       全资子公司新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称“新辉开”）因业务发展

需要，拟向中国银行深圳龙岗支行、招商银行深圳龙岗支行、华美银行深圳分行申

请合计额度不超过人民币 13,800 万元的综合授信，期限为 1 年，实际发生金额以

新辉开与各银行分别签订的协议为准。公司拟为本次授信的申请提供连带责任保证

担保。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为全资子公司向银

行申请综合授信提供担保的公告》。


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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上担保事项尚需提交公司股东大会审议。

    2、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2017 年 11 月 21 日上午 9:30，在公司会议室以现场表决与网络投

票相结合的方式召开 2017 年第二次临时股东大会，审议《关于为全资子公司向银

行申请综合授信提供担保的议案》，该议案已经第三届董事会第二十四次会议审议

通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                             天津经纬电材股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2017 年 11 月 3 日




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