证券代码：300120           证券简称：经纬电材                 编号：2017－60


                   天津经纬电材股份有限公司

              第三届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十次会议
于 2017 年 12 月 13 日北京时间 10:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知
于 2017 年 12 月 3 日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：
     一、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
    公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司
第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经公司股东推荐，监事
会审议，本次会议提名白皎龙先生、刘川川女士为第四届监事会非职工代表监事
候选人（候选人简历详见附件）。公司第四届监事会拟选举监事候选人中没有兼
任董事、总经理和其他高级管理人员。
    本议案将提交公司 2017 年第三次临时股东大会采用累积投票制选举产生。
上述两名监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的
职工代表监事组成公司的第四届监事会，任期三年。
    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


附件：《天津经纬电材股份有限公司第四届监事会监事候选人简历》


                                               天津经纬电材股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                      2017 年 12 月 13 日

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 附件：


                    天津经纬电材股份有限公司

                  第四届监事会监事候选人简历



    白皎龙先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工商
管理硕士。现任公司第三届监事会主席兼市场部副部长、天津经纬正能电气设备
有限公司副董事长兼销售副总经理。
    白皎龙先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。


    刘川川女士，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士
学位。现任公司企管部专员。
    刘川川女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。




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