证券代码：300120           证券简称：经纬电材              编号：2018-11



                    天津经纬电材股份有限公司

                 第四届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议

于 2018 年 3 月 30 日上午 11：00，在公司会议室以现场方式召开。会议通知于

2018 年 3 月 20 日以电话方式送达了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席

监事 3 名。会议由监事会主席白皎龙先生主持，会议的通知、召集、召开和表决

程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事以投票表决方式，

形成决议如下：

    一、审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

要的议案》

    与会监事认为：《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激

励计划”）符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8

号——股权激励计划》等法律法规、规范性文件的有关规定，激励对象的主体资

格符合有关要求。本次激励计划有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股

东利益的情形。同意通过本项议案。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披

露媒体上发布的《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票

激励计划（草案）摘要》。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效



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表决权股份总数的三分之二以上同意。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于核实<天津经纬电材股份有限公司2018年限制性股票

激励计划激励对象名单>的议案》

    经对激励对象名单初步审核后，与会监事认为：

    1、 列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券

法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

    2、 激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。

本次股权激励计划的激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本

次股权激励计划、《公司章程》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励

计划的激励对象主体资格合法、有效。

    3、 本次激励对象均未参与两个或以上上市公司股权激励计划，未包括公司

的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控

制人及其配偶、父母、子女。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激

励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次股权

激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披

露媒体上发布的《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


     三、审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办

法>的议案》

    与会监事认为：《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》内容切

实有效，为本次激励计划的考核、实施提供了依据，有助于本次激励计划发挥应



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有的作用。同意通过本项议案。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披

露媒体上发布的《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效

表决权股份总数的三分之二以上同意。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                        天津经纬电材股份有限公司监事会

                                               二○一八年三月三十日




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