经纬电材：第四届董事会第三次会议决议公告2018-04-13
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2018－18
天津经纬电材股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三次会议于
2018年4月11日北京时间9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4
月1日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事8
名，董事张秋凤女士因公出差，未能亲自参加会议，授权董树林先生参加会议并
进行表决。会议由董事长董树林先生主持。公司监事会成员、高级管理人员列席
了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
本次会议上，审议通过了《2017 年度董事会工作报告》，同时公司独立董
事向董事会提交了各自的 2017 年度述职报告（具体内容详见中国证监会创业板
指定信息披露网站），并将在 2017 年年度股东大会上进行述职。
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司 2017 年度审计报告的议案》
《2017 年度审计报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2017 年度报告及年报摘要的议案》
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《2017 年度报告》及《2017 年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信
息披露网站。
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
经信永中和会计师事务所审计，公司 2017 年度实现净利润（母公司）
36,999,119.08 元。依据《公司章程》规定，按 2017 年度净利润提取 10%的法定
盈余公积金 3,699,911.91 元，加上年初未分配利润 64,020,109.11 元，截至 2017
年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 97,319,316.28 元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利
开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和
长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定 2017 年度如下分
配预案：拟以 2017 年末总股本 294,531,785 股为基数，每 10 股派发现金 2 元（含
税），共计 58,906,357 元，剩余未分配利润 38,412,959.28 元结转以后年度分
配；同时，拟以 2017 年末总股本 294,531,785 股为基数，以资本公积金每 10
股转增 3 股，共计 88,359,536 股。
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2017 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》
《2017 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见中国证监会创业
板指定信息披露网站。
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于2017年度内部控制的自我评价报告的议案》
《2017 年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披
露网站。
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本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机
构，聘期一年。
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称和经营范围的议案》
公司发行股份及支付现金购买资产事项已经实施完成，新辉开科技（深圳）
有限公司已成为公司的全资子公司，公司主营业务已发生重大变化。为了准确反
映公司主营业务情况，充分体现公司业务发展战略目标，易于投资者理解，拟对
公司名称、证券简称及经营范围进行变更。
1、公司中文名称原为：天津经纬电材股份有限公司
拟变更为：天津经纬辉开光电股份有限公司
公司英文名称原为：Tianjin Jingwei Electric Wire CO.,Ltd.
拟变更为：Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic CO.,Ltd.
2、公司证券简称原为：经纬电材，拟变更为：经纬辉开
3、公司经营范围拟变更为“生产经营触摸屏、背光源、集成电路引线框架、
液晶显示器及电路配件，小型家用电路产品（不含许可证管理国家限制产品）；
集成电路块的组装；生产经营电话机及相关配件、手机零配件、相关电子产品；
生产、加工、销售电线、电缆、有色金属材料、绝缘材料、矽钢片、电抗器。”
以上公司中英文名称、经营范围为暂定，最终以天津市市场和质量监督管理
委员会核准登记为准；变更后的证券简称最终以深圳证券交易所核准的证券简称
为准。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
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公司根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》 等
相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》修订如下：
条款 修订前 修订后
第一条 第一条 为维护天津经纬电材股份有限 第一条 为维护天津经纬辉开光电股
公司（以下简称“公司”）、股东和债 份有限公司（以下简称“公司”）、
权人的合法权益，规范公司的组织和行 股东和债权人的合法权益，规范公司
为，根据《中华人民共和国公司法》（以 的组织和行为，根据《中华人民共和
下简称《公司法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、
国证券法》（以下简称《证券法》）《上 《中华人民共和国证券法》（以下简
市公司章程指引》（以下简称“《章程 称《证券法》）《上市公司章程指引》
指引》”）及其他有关规定，制订本章 （以下简称“《章程指引》”）及其
程。” 他有关规定，制订本章程。”
第四条 第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文名称：天津经纬电材股份有限公司。 中文名称：天津经纬辉开光电股份有
英文名称：Tianjin Jingwei Electric 限公司。
Wire CO.,Ltd. 英文名称：Tianjin Jingwei Huikai
Optoelectronic CO.,Ltd.
第六条 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
294,531,785 元。 382,891,321 元。
第十三条 第十三条 经依法登记，公司经营范围 第十三条 经依法登记，公司经营范
是：生产、加工、销售电线、电缆、有 围是：生产经营触摸屏、背光源、集
色金属材料、绝缘材料、矽钢片、电抗 成电路引线框架、液晶显示器及电路
器。” 配件，小型家用电路产品（不含许可
证管理国家限制产品）；集成电路块
的组装；生产经营电话机及相关配
件、手机零配件、相关电子产品；生
产、加工、销售电线、电缆、有色金
属材料、绝缘材料、矽钢片、电抗器。
第二十条 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股份 总 数 为
294,531,785 股，公司股本结构为普通 382,891,321 股，公司股本结构为普
股 294,531,785 股，其他种类股 0 股。 通股 382,891,321 股，其他种类股 0
股。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》
公司拟定于2018年5月4日下午14:00，在公司会议室以现场表决与网络投票
相结合的方式召开2017年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。
《关于召开2017年度股东大会的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露
网站。
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 13 日
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