经纬电材：第四届监事会第三次会议决议公告2018-04-13
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2018－19
天津经纬电材股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三次会议于
2018 年 4 月 11 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018
年 4 月 1 日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席白皎龙先生主持。
会议经审议，通过投票表决方式通过以下议案：
一、审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司 2017 年度审计报告的议案》
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
三、审计通过了《关于公司 2017 年度报告及年报摘要的议案》
公司全体监事会成员对董事会编制的《2017 年度报告》、《2017 年年度报告
摘要》进行了认真严格的审核，一致认为董事会编制和审核公司 2017 年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
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能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意
见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
经信永中和会计师事务所审计，公司 2017 年度实现净利润（母公司）
36,999,119.08 元。依据《公司章程》规定，按 2017 年度净利润提取 10%的法定
盈余公积金 3,699,911.91 元，加上年初未分配利润 64,020,109.11 元，截至 2017
年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 97,319,316.28 元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利
开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和
长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定 2017 年度如下分配
预案：拟以 2017 年末总股本 294,531,785 股为基数，每 10 股派发现金 2 元（含
税），共计 58,906,357 元，剩余未分配利润 38,412,959.28 元结转以后年度分配；
同时，拟以 2017 年末总股本 294,531,785 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 3
股，共计 88,359,536 股。
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次利润分配预案须提交 2017 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2017 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于 2017 年度内部控制的自我评价报告的议案》
经审核，与会全体监事认为：公司《2017 年度内部控制自我评价报告》全面、
客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行情况。公司内部控制体
系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司还需将
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根据所处的环境，不断更新和完善内部控制体系，以保证内部控制制度的执行力
度和公司业务活动的有效进行。
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
监事会
2018 年 4 月 13 日
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