证券代码：300120            证券简称：经纬辉开          公告编号：2018－51


                    天津经纬辉开光电股份有限公司
                       关于独立董事辞职的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到独立
董事张世奕先生的书面辞职报告，由于个人原因，张世奕先生申请辞去公司第四
届董事会独立董事职务，其辞职后不再担任公司其他任何职务。
       鉴于张世奕先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数
的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公
司章程》等有关规定，张世奕先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新
任独立董事后生效。在此之前，张世奕先生将继续履行独立董事职责及董
事会各专门委员会委员职责。
       公司董事会将按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定，
尽快提名推荐合适独立董事候选人。独立董事候选人任职资格尚需报请深
圳证券交易所审核，深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审
议。
       张世奕先生原定任期为 2017 年 12 月 29 日至 2020 年 12 月 29 日。截
至本公告日，张世奕先生未直接或间接持有公司股份，其不存在应当履行
而未履行的承诺事项。公司董事会对张世奕先生担任公司独立董事期间 恪
尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司所做的贡献表示感谢。
       特此公告。




                                         天津经纬辉开光电股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2018 年 07 月 25 日