证券代码：300120             证券简称：经纬辉开             编号：2018-75


                  天津经纬辉开光电股份有限公司

                 第四届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于 2018 年 9 月 25 日北京时间 9:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通
知于 2018 年 9 月 15 日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，会议由董事长董树林先生主持。公司监事及高级管理人
员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议经审议，通过投票表决方式通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》
    为了进一步强化对新产品、新技术的研发能力，开拓新的业务领域，提升公
司新产品的产能规模，公司拟用自有资金在湖南省永州市投资成立全资子公司
“湖南经纬辉开科技有限公司”（具体名称以市场和质量监督管理部门核准登记
为准），注册资本 5,000 万元人民币，公司持股比例为 100%，子公司类型为有
限责任公司。
    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                  天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
                                           2018 年 9 月 25 日