证券代码：300120            证券简称：经纬辉开            编号：2018－80


                天津经纬辉开光电股份有限公司

             第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于2018年10月22日北京时间9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于
2018年10月12日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际
出席董事9名，会议由董事长董树林先生主持。公司监事会成员、高级管理人员
列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于购买土地、在建工程暨关联交易的议案》

    公司全资子公司湖南经纬辉开科技有限公司（以下简称“湖南经纬辉开”）
拟以评估值 2,910.85 万元人民币向关联法人永州市达福鑫投资有限责任公司
（以下简称“达福鑫”）购买土地使用权证编号为永（冷）国用（2011）第 000101
号项下的土地面积 95,388.26 平方米，及地上建筑物 5987.6 平方米。

    公司董事、总经理陈建波及其配偶黄菊红共同持有本次交易对方达福鑫 80%
股权，为达福鑫的实际控制人；公司董事吕敬崑之母唐宣华持有达福鑫 20%股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3，达福鑫为公司关联法
人，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等相关规定，出于对投资者负责的目的，为保证本次关联交易实现价格
公允，公司聘请的中和资产评估有限公司出具了中和评报字（2018）第 BJV3115
号《资产评估报告书》，本次评估土地使用权采用市场法和基准地价系数修正法，
在建工程采用成本法。截至评估基准日 2018 年 7 月 31 日，该资产账面价值为
1,872.50 万元，评估价值为 2,910.85 万元。公司拟参考评估值以 2,910.85 万
元作为本次交易的定价。

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    此次交易的购买资金来源于湖南经纬辉开自有资金，购买的土地及在建工程
将用于与湖南经纬辉开主营业务相关的项目，不用于经营投资性房地产业务或其
他高风险的投资。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将本项议案提交董事会审
议，并发表了明确同意的独立意见。

    上述意见与《关于购买土地、在建工程暨关联交易的公告》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。

    关联董事陈建波先生、吕敬崑先生回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》

    公司拟定于2018年11月7日下午14:00，在公司会议室以现场表决与网络投票
相结合的方式召开2018年第五次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会
审议的议案。

    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                           天津经纬辉开光电股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2018 年 10 月 22 日




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