证券代码：300120            证券简称：经纬辉开           编号：2018－85


                天津经纬辉开光电股份有限公司

             第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十二次

会议于2018年10月26日北京时间9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于

2018年10月16日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际

出席董事9名，会议由董事长董树林先生主持。公司监事会成员、高级管理人员

列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《天津经纬辉开光电股份有限公司2018年第三季度报告》

    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站

    二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财

务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的相关规定，对公司财务报表进行的

相应调整，不会对公司财务报表产生重大影响，也无需进行追溯调整，其决策程

序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司董事会同意本次会计政策变更，执行上述企业会计准则。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露

于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。




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本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                                     天津经纬辉开光电股份有限公司

                                                  董事会

                                           2018 年 10 月 29 日




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