经纬辉开：第四届董事会第十三次会议决议公告2018-12-11
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 编号：2018－90
天津经纬辉开光电股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议于2018年12月11日北京时间9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知
于2018年12月1日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际
出席董事9名，会议由董事长董树林先生主持。公司监事会成员、高级管理人员
列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票部分事项的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为配合公司
整体发展战略布局，更好的实施本次非公开发行股票事宜，经综合考虑，公司决
定对本次非公开发行股票投资项目的实施主体及实施地点进行调整，将实施主体
由天津经纬辉开光电股份有限公司变更为全资子公司湖南经纬辉开科技有限公
司，实施地点变更为湖南永州冷水滩区的自有土地，具体内容请见中国证监会指
定的创业板信息披露网站上披露的《天津经纬辉开光电股份有限公司 2018 年度
创业板非公开发行股票预案（修订稿）》。
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次非公开发行股票方案进行相关调整，根据《创业板上市公司
证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公开发行证
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券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司非公开发行股票
预案和发行情况报告书》的要求，公司同步修订了《天津经纬辉开光电股份有限
公司 2018 年度创业板非公开发行股票预案》中的相关事项，具体内容请见中国
证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司修订了
《天津经纬辉开光电股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析
报告》。修订后的《天津经纬辉开光电股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票
方案的论证分析报告（修订稿）》详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网
站上披露的相关公告。
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司修订了
《天津经纬辉开光电股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告》。修订后的《天津经纬辉开光电股份有限公司非公开发行股票募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）》详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上
披露的相关公告。
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措
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施（修订稿）的议案》
公司根据最新实际情况，就关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提
示及填补措施的相关内容进行了修订，修订后的《天津经纬辉开光电股份有限公
司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)公告》详情
请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 11 日
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