证券代码：300120              证券简称：经纬辉开         编号：2018－96


                 天津经纬辉开光电股份有限公司

      关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    为促进子公司业务发展，天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）

之控股子公司天津经纬正能电气设备有限公司（以下简称“正能电气”）向中国民

生银行天津分行鼓楼支行（以下简称“民生银行”）申请办理最高额度不超过人民

币 2,000 万元的银行综合授信业务。为确保该事项顺利实施，公司为上述银行授信

业务提供连带责任保证担保。

    公司于 2018 年 12 月 17 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关

于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意上述担保行为。本次担保

无需提交股东大会审议。

    二、被担保方基本情况

    （一）概况

    1、企业名称：天津经纬正能电气设备有限公司

    2、注册地址：天津市津南区小站镇创新道 1 号

    3、法定代表人：董树林

    4、注册资本：16,100 万元

    5、统一社会信用代码：91120112093771153W


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    6、公司类型：其他有限责任公司

    7、设立时间：2014 年 03 月 18 日

    8、企业股东：

    天津经纬辉开光电股份有限公司认缴出资额为 8,150 万元，占注册资本的

50.63%；

    西藏正能投资管理有限公司认缴出资额为 2,100 万元，占注册资本的 13.04%；

    艾伯顿咨询股份有限公司（英文名：Alberton Consulting Inc.）认缴出资额

为 300 万元，占注册资本的 1.86%；

    杨帆认缴出资额为 300 万元，占注册资本的 1.86%；

    赵波认缴出资额为 50 万元，占注册资本的 0.31%；

    李娟认缴出资额为 50 万元，占注册资本的 0.31%；

    吴梦晗认缴出资额为 50 万元，占注册资本的 0.31%；

    北京太证正能股权投资中心（有限合伙）认缴出资额为 5,000 万元，持有公司

的股权比例为 31.06%；

    李凌云认缴出资额为 100 万元，持有公司的股权比例为 0.62%。

    公司经营范围：电气设备及相关配件、输送变电设备、施工机具（铸造工艺除

外）、电动汽车充电设备产品的制造、销售、检测及技术开发、咨询、转让服务；

纸制品包装容器、塑料、木质、金属制品包装容器及附件的制造、加工、销售；金

属材料、建筑用材料、润滑油、橡胶制品、电器设备、机械设备的销售；电力设施

承装、承修、承试（取得许可证后经营）；电抗器配件、发电设备、机械设备的维

修；机电设备、电力技术的开发、咨询、转让服务。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动）。




                                       -2-
       （二）正能电气最近一年又一期的经营及资产状况

       1、经营状况

                                                                    单位：元

项 目                                   2018 年 1-9 月          2017 年

营业收入                                    63,343,274.04      84,099,367.76

利润总额                                        9,833,574.88    8,414,882.03

净利润                                          8,441,005.95    6,992,413.17

       2、资产状况

                                                                    单位：元

项目                                    2018 年 1-9 月          2017 年

资产总额                                   213,389,052.98      232,981,315.1

负债总额                                    38,963,501.42      67,398,527.29

       其中：银行贷款总额                                  0                   0

             流动负债总额                   38,963,501.42      64,242,163.51

净资产                                     174,425,551.56      165,582,787.81

资产负债率                                            22.34%              28.93%

       上述经营及资产财务数据中，2017 年度相关数据已经信永中和会计师事务所

（特殊普通合伙）审计，2018 年 1-9 月相关数据未经审计。

       三、拟签订担保协议的主要内容

       1、担保方：天津经纬辉开光电股份有限公司

       2、担保额度：人民币 2,000 万元

       3、担保期限：1 年



                                          -3-
       4、担保方式：信用担保

       5、担保内容：公司对正能电气的银行授信提供连带责任担保。

       本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签订的协议为

准。

       四、董事会意见

       本次公司为正能电气提供担保能帮助其获得相应的流动资金支持，降低财务成

本，满足其经营需要，本次担保事项是董事会在对正能电气的资产质量、偿债能力

等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后做出的决定。

       公司持有正能电气 50.63%的股权，对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为

的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保不会损害公司和中小股东的利

益。

       五、独立董事意见

       本次担保有利于促进正能电气业务健康持续的发展，财务风险处于可有效控制

的范围之内，且符合公司的长远利益和全体股东的利益。本次担保行为不会对公司

的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情

况。

       本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，公司全

体独立董事一致同意本次担保事项。

       六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

       公司本次为正能电气向银行申请 2,000 万元综合授信提供担保，占公司最近一

期经审计净资产的 1.08%。截止本公告披露日，公司累计存续对外担保金额（含本




                                       -4-
次担保）为 13,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.99%。无逾期对

外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

       七、其他

       此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公

告。

       八、备查文件

       （一）公司第四届董事会第十四次会议决议；

       （二）公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。




                                             天津经纬辉开光电股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2018 年 12 月 17 日




                                       -5-