证券代码：300120             证券简称：经纬辉开           编号：2018－97


                  天津经纬辉开光电股份有限公司

               第四届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次

会议于 2018 年 12 月 17 日北京时间 13:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通

知于 2018 年 12 月 14 日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事 9 名，

实际出席董事 9 名，会议由董事长董树林先生主持。公司监事及高级管理人员列席

了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经审议，通过投票表决方式通过了以下议案：

    审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》

    控股子公司天津经纬正能电气设备有限公司因业务发展需要，向中国民生银行

天津分行鼓楼支行申请办理最高额度不超过人民币 2,000 万元的银行综合授信业

务，用于补充流动资金等业务。公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为 1 年。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为控股子公司

向银行申请授信提供担保的公告》。


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三、备查文件

《第四届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。




                                      天津经纬辉开光电股份有限公司

                                                董 事 会

                                            2018 年 12 月 17 日




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