证券代码：300120          证券简称：经纬辉开          公告编号：2019－40


                 天津经纬辉开光电股份有限公司
              第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十八次
会议于 2019 年 6 月 5 日北京时间 9:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知
于 2019 年 5 月 26 日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，董事长董树林先生主持本次会议。会议的通知、召集、召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票
表决方式，审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予数量及授
予价格的议案》
    根据《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，若在本计划公告当日
至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整；若
在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本
公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票
的授予价格进行相应的调整。
    2018 年 6 月 11 日，公司实施了 2017 年度分配方案，以 301,567,785 股为
基数，向全体股东每 10 股派 1.953337 元人民币现金。同时，以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 2.930005 股。公司总股本相应的进行了调整。
    2019 年 5 月 6 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于调整限制性股
票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，付洪卫等 11 名激励对象因个人
原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的 194,985
股限制性股票。
    因此，根据相关规定及公司股东大会的授权，公司董事会将限制性股票的授


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予数量由 7,036,000 股调整为 8,902,566 股，授予价格由 5.61 元/股调整为
4.338745 元/股。（详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整限制性股票授予数
量及授予价格的公告》）
    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个解锁期可解锁条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法（2016 年修订）》、《2018 年限制性股票激
励计划（草案）》等法律法规的有关规定，董事会认为公司首次授予的限制性股
票第一期解锁条件已经成就，同意对 168 名激励对象持有公司共计 2,225,642 股
限制性股票进行解锁。（详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2018 年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》）
    因董事黄跃军先生为本次激励计划的激励对象，故回避表决本项议案。
    本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                           天津经纬辉开光电股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2019 年 6 月 5 日




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