证券代码：300120            证券简称：经纬辉开              编号：2019-41


                   天津经纬辉开光电股份有限公司

              第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十三次
会议于 2019 年 6 月 5 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通
知于 2019 年 5 月 26 日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议经审议，通过举手表决方式，审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予数量及授
予价格的议案》

    经审议，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（2016 年
修订）》等法律、法规和规范性文件及《2018 年限制性股票激励计划（草案）》
的规定，同意对限制性股票激励计划授予数量、授予价格进行调整。

    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个解锁期可解锁条件成就的议案》

    公司监事会对 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁的激励
对象名单进行核查后认为：不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不
适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚
的，也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、
高级管理人员情形的。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（2016
年修订）》以及《2018 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，
其作为激励对象的主体资格合法、有效，且满足《2018 年限制性股票激励计划


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（草案）》规定的解锁条件，同意对 168 名激励对象持有公司的限制性股票进行
解锁。

    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                           天津经纬辉开光电股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2019 年 6 月 5 日




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