证券代码：300120            证券简称：经纬辉开            编号：2019－61


                   天津经纬辉开光电股份有限公司

              第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十四次
会议于 2019 年 7 月 24 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通
知于 2019 年 7 月 14 日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召集、召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席白皎
龙先生主持。会议经审议，通过投票表决方式通过以下议案：

    一、审议通过了《天津经纬辉开光电股份有限公司 2019 年半年度报告》及《天
津经纬辉开光电股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》

    公司全体监事会成员对董事会编制的《天津经纬辉开光电股份有限公司2019

年半年度报告》及《天津经纬辉开光电股份有限公司2019年半年度报告摘要》进
行了认真审核，一致认为：

    1、半年度报告的编制和审议程序符相关合法律、法规及公司章程的规定；

    2、半年度的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包
含的信息真实、准确、完整，能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状
况等事项；

    3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规

定的行为。

    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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   二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

   本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、《关于会计政策变更的议案》

   经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合
理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规
定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

   本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                         天津经纬辉开光电股份有限公司

                                                     监事会

                                                2019 年 7 月 26 日




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