证券代码：300120              证券简称：经纬辉开             编号：2019－75


                 天津经纬辉开光电股份有限公司

                   关于聘任董事会秘书的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）于2019年9月9日召开的

第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公
司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，同意聘任江海清先生为公司董事会
秘书(简历详见附件)。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之
日止。

    江海清先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的
《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，江海清先生的董事会秘书任职资
格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立
意见。

    公司董事会秘书联系方式如下：

    电话：0755-28620888-386

    传真：0755-28864413

    邮箱：JiangHaiqing@newvisiondisplay.com

    联系地址：深圳市龙岗区横岗街道力嘉路 102 号新辉开科技(深圳)有限公司

    特此公告。

                                    天津经纬辉开光电股份有限公司董事会

                                                   2019 年 9 月 11 日



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附件：

                              个人简历


    江海清先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。
江海清先生曾任国信证券股份有限公司投资银行部业务总监、中国中投证券有限
责任公司投资银行部业务董事、深圳市杰美特科技股份有限公司董事、副总经理、
董事会秘书；现任本公司副总经理。
    截至本公告日，江海清先生持有公司股权激励限售股 500,000 股，与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等规定的不得任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未
受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于“失
信被执行人”。




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