证券代码：300120           证券简称：经纬辉开            编号：2019－86


                 天津经纬辉开光电股份有限公司

         第四届董事会第二十四次会议决议补充公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十四
次会议于北京时间2019年9月30日10:00以网络方式召开。会议应出席董事8名，
实际出席董事8名，会议由董事长陈建波先生主持，现将董事会部分董事的出席
和表决情况补充披露如下：

    会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中副董事长董树林先生、董事张

秋凤女士以网络通讯的方式出席会议，并对会议审议的议案明确发表了同意的意
见。同时，两位董事分别出具了授权委托书，委托董事张国祥先生代为签署相应
的董事会文件。

    特此公告。




                                           天津经纬辉开光电股份有限公司

                                                     董事会

                                                 2019 年 10 月 8 日