证券代码：300120            证券简称：经纬辉开            编号：2019－95


                   天津经纬辉开光电股份有限公司

              第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十八次
会议于北京时间 2019 年 11 月 8 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通
知于 2019 年 11 月 5 日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议由监事会主席白皎龙先生主持。会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议通过投票表
决方式，通过了以下议案。

    一、审议通过了《关于全资子公司签订框架协议暨关联交易的议案》

    监事会对此次子公司新辉开科技（深圳）有限公司与公司 5%以上股东湖南天
易集团有限公司及其股东株洲高新技术产业开发区管理委员会签订《新辉开电子

信息类项目进区合同》及《天易科技城自主创业园项目入园协议》的事宜进行了
认真审核，认为上述关联交易系公司生产经营所需，有利于公司扩大生产经营规
模，提升公司盈利水平，没有损害公司及股东特别是中小股东的权益。

    本项表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，关联人需回避表决。

    二、审议通过了《关于签订<关于长沙市宇顺显示技术有限公司之股权转让协
议>相关〈备忘录〉的议案》

    监事会对此次公司拟签订的备忘录进行了认真审核，认为该备忘录的签订符
合长沙宇顺目前的经营能力和资产情况，有利于促进公司长远发展，不存在损害
上市公司及全体股东利益的情形。



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本项表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

特此公告。




                                     天津经纬辉开光电股份有限公司

                                                  监事会

                                          2019 年 11 月 11 日




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