天津经纬辉开光电股份有限公司
        独立董事关于对第四届董事会第二十六次会议
                    相关事项的事前认可意见



    作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独

立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公
司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着认真、
负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司相关事项发表如下独立意见：

    一、关于全资子公司签订框架协议暨关联交易事项的事前认可意见

    经审阅公司董事会提交的相关资料，我们认为公司之全资子公司新辉开科技
（深圳）有限公司与公司 5%以上股东湖南天易集团有限公司及其股东株洲高新
技术产业开发区管理委员签署《新辉开电子信息类项目进区合同》及《天易科技
城自主创业园项目入园协议》，可以提升公司新产品的产能规模，开拓新的业务
领域，进一步强化对新产品、新技术的研发能力，增强公司的综合竞争力和可持

续发展能力，对公司未来盈利能力的提升具有现实意义，符合公司的发展战略。
本次交易的价格遵循公平合理的定价原则，由双方自愿协商确定，定价合理公允，
不存在损害公司及股东利益的情形。

    因此，全体独立董事同意将《关于全资子公司签订框架协议暨关联交易的议
案》提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。

    二、关于签订《关于长沙市宇顺显示技术有限公司之股权转让协议》相关
《备忘录》事项的事前认可意见

    经审阅公司董事会提交的相关资料，我们认为公司拟签署的备忘录符合长沙
宇顺目前的经营能力和资产情况，有利于促进公司长远发展，不存在损害公司及
股东利益的情形。

    因此，全体独立董事同意将《关于签订<关于长沙市宇顺显示技术有限公司

之股权转让协议>相关〈备忘录〉的议案》提交公司第四届董事会第二十六次会
议审议。




           独立董事：李小平 柳士明 娄爽

                    2019 年 11 月 8 日