天津嘉德恒时律师事务所                                           法律意见书




                         天津嘉德恒时律师事务所
                 关于天津经纬辉开光电股份有限公司
             2019 年第五次临时股东大会的法律意见书

致：天津经纬辉开光电股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管

理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及深圳证
券交易所《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 以下简称“《网
络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《天津经纬辉

开光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，受天津经纬辉开
光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会委托并受天津嘉德恒时律师事务
所指派，高振雄律师、李天力律师出席公司 2019 年第五次临时股东大会（以下
简称“本次临时股东大会”）并对会议进行法律见证。会议召开前和召开过程中，
本所律师对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要

事项的合法性予以核验，并依据《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细
则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时股东大会的相关事项出具如
下法律意见：

    一、本次临时股东大会的召集与召开程序

    本次临时股东大会由公司董事会决议召集，公司董事会已于 2019 年 11 月 11

日 在 深 圳 证 券 交 易 所 （ http://www.szse.cn/ ） 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《天津经纬辉开光电股份有限公司关于召开
2019 年第五次临时股东大会的公告》，将本次临时股东大会的召开时间、地点、
审议事项、出席会议人员、登记方法、参加网络投票的操作程序等予以公告。

    本次临时股东大会现场会议于 2019 年 11 月 27 日下午 14:00 在天津市津南
区小站工业区创新道 1 号公司会议室如期召开，会议由公司董事长陈建波先生主
持。会议实际召开的时间、地点、方式与会议通知所载明的内容一致。

    本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中：通过深圳

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证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 27 日上午 9:30 到
11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为 2019 年 11 月 26 日 15:00 至 2019 年 11 月 27 日 15:00 的任意时间。

    本所律师认为，本次临时股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

    二、出席本次临时股东大会人员的资格

    根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次临时股东大会现场

会议的股东及股东代理人共 8 方，所持股份数为 97,490,515 股，占公司有表决
权股份总数的 20.9767%。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，
通过深圳 证券交 易所 交易系 统和互 联网投 票系统 参加 网络投 票的股 东共 4
方，所持股份数为 36,842,157 股，占公司有表决权股份总数的 7.9272 %。

    出席本次临时股东大会现场会议的还有公司董事会成员、监事会成员、高级
管理人员及本所律师。

    经验证，上述出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定。

     三、本次临时股东大会的表决程序、表决结果

    经本所律师的见证，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式表决，就列入本次临时股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会现场会
议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。

    参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网投票系统的投票平台
行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票
的统计数据文件。

     根据本所律师的核查，本次临时股东大会通过现场和网络方式表决审议通过
了如下议案：

     1、《关于全资子公司签订框架协议暨关联交易的议案》

     本议案涉及关联交易，关联股东湖南天易集团有限公司回避表决。

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     表决结果：同意 134,332,672 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议股东所持有效表决权股数的 0%。

     其中，出席本次会议的持有公司 5%以下股份的股东（简称“中小投资者”）
表决结果为：同意 7,039,570 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数
的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0%；弃权

0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0%。

    2、《关于签订<关于长沙市宇顺显示技术有限公司之股权转让协议>相关
〈备忘录〉的议案》

     本议案涉及关联交易，关联股东张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司回
避表决。

     表决结果：同意 134,332,672 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议股东所持有效表决权股数的 0%。

     其中，出席本次会议的持有公司 5%以下股份的股东（简称“中小投资者”）
表决结果为：同意 7,039,570 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数
的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0%；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0%。

    3、《关于公司第四届董事会增补非独立董事的议案》

     表决结果：同意 134,332,672 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议股东所持有效表决权股数的 0%。

     其中，出席本次会议的持有公司 5%以下股份的股东（简称“中小投资者”）
表决结果为：同意 7,039,570 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数
的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0%；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0%。



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     本所律师认为，本次临时股东大会的审议议案与本次临时股东大会的通知相
符，表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。

     四、结论意见

     本所律师认为，本次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法
有效。




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                                               负 责 人：   续宏帆

                                               经办律师：高振雄 李天力

                                               二〇一九年十一月二十七日




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