经纬辉开：第四届监事会第二十次会议决议公告2020-03-25
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2020-17
天津经纬辉开光电股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二十次
会议于 2020 年 3 月 23 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通
知于 2020 年 3 月 13 日以邮件方式送达了全体监事。会议由监事会主席白皎龙主
持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决的方式
通过以下议案：
一、审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司 2019 年度审计报告的议案》
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
三、审计通过了《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》
公司全体监事会成员对董事会编制的《天津经纬辉开光电股份有限公司 2019
年年度报告》及《天津经纬辉开光电股份有限公司 2019 年年度报告摘要》进行了
认真严格的审核，一致认为董事会编制和审核公司 2019 年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能从各方面真实地
反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
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本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
经信永 中和会 计师 事务所 审计 ，公司 2019 年 度实现 净利 润（母 公司）
47,594,742.45 元,依据《公司章程》规定，按 2019 年度净利润提取 10%的法定盈
余公积金 4,759,474.24 元，加上年初未分配利润 97,527,493.40 元，减 2018 年
度分配的利润 39,171,204.78 元，截至 2019 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润
为 101,191,556.83 元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利
开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和
长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定 2019 年度如下分配
预案：拟以公司总股本 464,756,611 股为基数，每 10 股派发现金 1 元（含税），
共计 46,475,661.10 元，剩余未分配利润 54,715,895.73 元结转以后年度分配。
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2019 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告的议案》
经审核，与会全体监事认为：公司《2019 年度内部控制自我评价报告》全面、
客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行情况。公司内部控制体
系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司还需将
根据所处的环境，不断更新和完善内部控制体系，以保证内部控制制度的执行力
度和公司业务活动的有效进行。
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资规模和建设期并变更部分
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募集资金使用用途的议案》
经审核，与会全体监事认为：公司此次调整募投项目投资规模，延长项目建
设期，变更部分募集资金用途以支持子公司日常经营活动、偿还债务的行为，确
实反映了公司投资项目的实际情况，符合公司谨慎发展的投资战略，审议程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定。
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 25 日
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