证券代码：300120             证券简称：经纬辉开       公告编号：2020－19

                 天津经纬辉开光电股份有限公司

        关于补选及调整董事会专门委员会委员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 23 日
召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选及调整公司第四届
董事会专门委员会委员的议案》。
    鉴于近期公司第四届董事会成员发生变动，原董事黄跃军先因个人原因已辞
去公司董事及董事会战略委员会委员职务，公司股东大会补选刘征兵先生为公司
第四届董事会非独立董事。为保证战略委员会各项工作的顺利开展，董事会同意
补选刘征兵先生为第四届董事会战略委员会委员。同时，为了完善公司治理结构，
保证董事会专门委员会充分发挥其职能，董事会对专门委员会委员进行调整，调

整后各专门委员成员组成如下：
    1、战略委员会：陈建波（召集人）、董树林、刘征兵（补选）、李小平（独
立董事）、娄爽（独立董事）
    2、提名委员会：娄爽（独立董事、召集人）、陈建波、董树林、李小平（独
立董事）、柳士明（独立董事）
    3、审计委员会：柳士明（独立董事、召集人）、张秋凤、陈建波、李小平（独
立董事）、娄爽（独立董事）
    4、薪酬与考核委员会：李小平（独立董事、召集人）、董树林、陈建波、娄

爽（独立董事）、柳士明（独立董事）
    各专门委员会的任期与公司第四届董事会董事任期一致。
    特此公告。
                                            天津经纬辉开光电股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2020 年 3 月 25 日