经纬辉开:关于补选及调整董事会专门委员会委员的公告2020-03-25
证券代码:300120 证券简称:经纬辉开 公告编号:2020-19
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于补选及调整董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 23 日
召开了第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于补选及调整公司第四届
董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于近期公司第四届董事会成员发生变动,原董事黄跃军先因个人原因已辞
去公司董事及董事会战略委员会委员职务,公司股东大会补选刘征兵先生为公司
第四届董事会非独立董事。为保证战略委员会各项工作的顺利开展,董事会同意
补选刘征兵先生为第四届董事会战略委员会委员。同时,为了完善公司治理结构,
保证董事会专门委员会充分发挥其职能,董事会对专门委员会委员进行调整,调
整后各专门委员成员组成如下:
1、战略委员会:陈建波(召集人)、董树林、刘征兵(补选)、李小平(独
立董事)、娄爽(独立董事)
2、提名委员会:娄爽(独立董事、召集人)、陈建波、董树林、李小平(独
立董事)、柳士明(独立董事)
3、审计委员会:柳士明(独立董事、召集人)、张秋凤、陈建波、李小平(独
立董事)、娄爽(独立董事)
4、薪酬与考核委员会:李小平(独立董事、召集人)、董树林、陈建波、娄
爽(独立董事)、柳士明(独立董事)
各专门委员会的任期与公司第四届董事会董事任期一致。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 25 日