证券代码：300120            证券简称：经纬辉开          公告编号：2020－32


                   天津经纬辉开光电股份有限公司

             第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二十一
次会议于北京时间 2020 年 4 月 8 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通
知于 2020 年 4 月 3 日以邮件方式送达了全体监事。会议由监事会主席白皎龙主持，
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过投票表决的方式通过以下议案：

    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，符合公司实际情况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司会计政策变更。

    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    二、审议通过了《关于重大资产重组购入资产业绩承诺期满减值测试情况的
说明》

    经审核，监事会认为《关于重大资产重组购入资产业绩承诺期满减值测试情
况的说明》内容真实、准确的反映了新辉开科技（深圳）有限公司 2019 年 12 月
31 日全部股东权益情况,减值测试结论合理、有效,不存在损害公司股东尤其是中
小股东利益的情形。

    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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三、审议通过了《关于全资子公司签署<最高额不可撤销担保书>的议案》

本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                                      天津经纬辉开光电股份有限公司

                                                  监事会

                                             2020 年 4 月 9 日




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