证券代码：300120          证券简称：经纬辉开          公告编号：2020－31


                天津经纬辉开光电股份有限公司

            第四届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十九

次会议于北京时间2020年4月8日10:00以网络通讯的方式召开。会议通知于2020
年4月3日以邮件方式送达了全体董事。会议由董事长陈建波主持，应出席董事9
名，实际出席董事9名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议通过投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审议，董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，执行会计政
策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表
产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    二、审议通过了《关于重大资产重组购入资产业绩承诺期满减值测试情况

的说明》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，
董事陈建波先生、吕敬崑先生为业绩承诺方实际控制人，作为关联董事此项议案
需回避表决。

    本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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    三、审议通过了《关于全资子公司签署<最高额不可撤销担保书>的议案》
    因业务发展需要，公司全资子公司新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称
“新辉开”）的子公司 New Vision Display, Inc.（以下简称“NVD”）拟与 CHANGHONG
(HONG KONG) TRADING LIMITED（中文名：长虹（香港）贸易有限公司，以下简

称“香港长虹”）开展商品采购交易合作，为了保证该项业务的顺利开展，新辉
开作为 NVD 的母公司，拟向香港长虹签署《最高额不可撤销担保书》，自愿为
NVD 的债务承担连带保证责任。

    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                             天津经纬辉开光电股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2020 年 4 月 9 日




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