证券代码：300120           证券简称：经纬辉开         公告编号：2020－41


                天津经纬辉开光电股份有限公司
             第四届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十次
会议于北京时间2020年4月24日15:00以网络通讯的方式召开。会议通知于2020
年4月14日以邮件方式送达了全体董事。会议由董事长陈建波先生主持，应出席
董事9名，实际出席董事9名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议通过投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《天津经纬辉开光电股份有限公司 2020 年第一季度报告》详见中国证监会
创业板指定的信息披露网站。

    二、审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分第一个解
锁期解锁条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法（2016 年修订）》、《2018 年限制性股票激
励计划（草案）》等有关规定，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划预留
授予部分的第一个解锁期的解锁条件已满足,同意对 15 名激励对象合计持有的
909,720 股限制性股票进行解锁。

    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成
就的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

    三、审议通过了《关于公司签署<应收款项清偿协议>暨关联交易的议案》


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    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

    《关于公司签署<应收款项清偿协议>暨关联交易的公告》详见中国证监会创
业板指定的信息披露网站。

       四、审议通过了《关于实施超额业绩奖励的议案》

    董事长陈建波先生、董事吕敬崑先生作为业绩承诺方的实际控制人，为关联
董事，需回避本议案的表决。

    本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

    《关于实施超额业绩奖励的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网
站。

       五、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2020 年 5 月 13 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议第四
届董事会第二十九次会议、第四届董事会第三十次会议审议通过，但尚需提交股
东大会审议的议案。

    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指
定的信息披露网站。

    特此公告。




                                            天津经纬辉开光电股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2020 年 4 月 27 日


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