天津经纬辉开光电股份有限公司
            独立董事关于第四届董事会三十次会议
                       相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关规定，我们作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称 “经纬辉开”
或“公司”）第四届董事会独立董事，本着对公司和全体股东负责的原则，基于
实事求是、独立判断的立场，现对公司第四届董事会第三十次会议相关事项发表
如下独立意见：

    一、对公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁的
独立意见

    1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（2016 年修订）》等法律法规规
定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生
《激励计划》中规定的不得解锁的情形；

    2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满
足《激励计划》规定的解锁条件，其作为公司《激励计划》授予的限制性股票预
留授予第一期解锁的激励对象主体资格合法、有效；

    3、公司激励计划的对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、
解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

    二、关于公司签署《应收款项清偿协议》暨关联交易的独立意见

    经审阅公司董事会提交的相关资料，并充分了解此次交易的背景情况，我们
认为：经纬辉开、长沙显示与丰瑞嘉华签署《应收款项清偿协议》，是由各方自
愿协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易事项合理、审议
程序完备，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《创业板公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。因此，全体
独立董事同意公司签订《应收款项清偿协议》。
    三、关于公司实施超额业绩奖励的独立意见

    经核查，本次超额业绩奖励是根据公司与永州市福瑞投资有限责任公司等 4
名业绩承诺人签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》
中关于“超额利润奖励”的有关规定进行的，上述事项的审议、决策程序合法有
效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的情形，全体独立董事同意公
司实施超额业绩奖励。




                                   独立董事：李小平、柳士明、娄爽

                                          2020 年 4 月 24 日