证券代码：300120            证券简称：经纬辉开            公告编号：2020－67


                   天津经纬辉开光电股份有限公司

             第四届监事会第二十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二十五
次会议于 2020 年 7 月 20 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议
通知于 2020 年 7 月 17 日以书面通知的方式送达了全体监事，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席白皎龙先生主持。会议经审议，通
过投票表决方式通过以下议案：

    一、《关于公司对外投资的议案》

    公司拟对诺思（天津）微系统有限责任公司（以下简称“诺思”）进行投资。

    全体监事认为：本次交易遵循公平交易、协商一致的原则，交易价格由双方
协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,交易事项对上市公
司的独立性没有影响。

    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                         天津经纬辉开光电股份有限公司

                                                     监事会

                                                 2020 年 7 月 20 日




                                     1