证券代码：300120          证券简称：经纬辉开          公告编号：2020-136



                   天津经纬辉开光电股份有限公司

  控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于向特定对象

     发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A
股股票。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即
期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）等相关法律法规、
规范性文件的要求，公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员就保
障公司填补即期回报措施切实履行出具如下承诺：

    一、公司控股股东、实际控制人的承诺

    公司控股股东及实际控制人董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士根据中国
证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
    1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
    2、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证
监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且
上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按
照中国证监会及深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；
    作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承
诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有
关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。




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    二、公司董事、高级管理人员的承诺

    公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能
够得到切实履行作出如下承诺：
    1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
    2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害公司利益；
    3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
    4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
    5、承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委
员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和
股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
    6、如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促
使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对
公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
    7、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证
监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且
上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按
照中国证监会及深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；
    作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承
诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有
关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
    特此公告。




                                       天津经纬辉开光电股份有限公司
                                                  董事会
                                             2020 年 12 月 25 日




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