证券代码：300120             证券简称：经纬辉开        公告编号：2021－03


                   天津经纬辉开光电股份有限公司

              第四届监事会第三十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三十次
会议于北京时间 2021 年 1 月 4 日 20:00 以网络通讯方式召开。会议通知于 2020
年 12 月 31 日以电话通知方式送达了全体监事。本次会议由监事会主席白皎龙先
生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经审议，会议通过投票表决方式，通过了以下议案。

    1、审议通过了《关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜
的议案》

    为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，2021 年度公司及子公司拟
向银行及非银行等金融机构申请累计金额不超过人民币 150,000 万元的综合授信
额度，并为不超过 120,000 万元的人民币综合授信额度提供担保（包括母公司为
子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间担保；需要担保的综合授信
额度中，对子公司担保额度不超过 95,000 万元、子公司为母公司担保额度不超过
25,000 万元）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑
汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。综合授
信类型包括：信用、担保、房地产抵押及退税户质押等。

    上述授信短期流动贷款期限为 12 个月，自公司与各金融机构签订协议之日起
计算，其他类型的贷款期限以实际签署的协议为准；授信额度最终以各金融机构

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实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定；授
信期限内，授信额度可循环使用。

    本次申请综合授信及担保事宜，是为了满足公司及子公司经营需要而进行的，
有利于提高公司经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益；
该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，监事会同意
该事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                         天津经纬辉开光电股份有限公司

                                                    监事会

                                               2020 年 1 月 4 日




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