证券代码：300120          证券简称：经纬辉开          公告编号：2021-09

                天津经纬辉开光电股份有限公司
            关于完成董事会、监事会换届选举公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 14
日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会成
员和第五届监事会非职工代表监事成员。截至本公告披露日，公司董事会、监事
会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

    一、公司第五届董事会组成情况

    1、非独立董事：陈建波先生、董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士、刘
征兵先生、吕敬崑先生。

    2、独立董事：李小平先生、柳士明先生、娄爽先生。

    公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》
所规定的禁止担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。董事会中兼任
公司高级管理人员及职工代表的董事人数未超过公司董事总数的 1/2。独立董事
的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，且人数比例符合相关
法规的要求。

    二、公司第五届监事会组成情况

    1、非职工代表监事：白皎龙先生、刘川川女士

    2、职工代表监事：张龙先生

    公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》


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中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《规范运作指引》第 3.2.4 条所规
定的情形，不属于失信被执行人。公司第五届监事会成员最近 2 年内未兼任公司
董事或者高级管理人员，且职工代表监事的比例未低于 1/3。


    特此公告。




                                          天津经纬辉开光电股份有限公司

                                                         董事会

                                                  2021 年 1 月 14 日




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