证券代码：300120          证券简称：经纬辉开          公告编号：2021-17

                   天津经纬辉开光电股份有限公司

               第五届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二次会
议于北京时间2021年4月12日10:00在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方
式召开。会议通知于2021年4月2日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议由董
事长陈建波先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事会成员、高
级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议通过投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

    本次会议上，审议通过了《天津经纬辉开光电股份有限公司 2020 年度董事
会工作报告》。同时公司独立董事分别向董事会提交了 2020 年度述职报告，并
将在 2020 年年度股东大会上进行述职。

    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事述职报告详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    三、审议通过了《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《天津经纬辉开光电股份有限公司 2020 年度审计报告》具体内容详见中国


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证监会创业板指定的信息披露网站。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《天津经纬辉开光电股份有限公司 2020 年年度报告》及《天津经纬辉开光
电股份有限公司 2020 年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定的信息披露
网站。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    五、审议通过了《2020 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》

    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2020 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见中国证监会创业
板指定的信息披露网站。

    六、审议通过了《关于2020年度内部控制的自我评价报告的议案》

    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2020 年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会创业板指定的信息
披露网站。

    七、审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

    公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机构，聘期为一年。

    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    八、审议通过了《关于 20120 年度利润分配预案的议案》

    经信永中和会计师事务 所审计，公司 2020 年度实现净利润（ 母公司）
34,371,126.03 元,依据《公司章程》规定，按 2020 年度净利润提取 10%的法定


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盈余公积金 3,437,112.60 元，加上年初未分配利润 101,191,556.83 元，减 2019
年度分配的利润 46,378,196.28 元，截至 2020 年 12 月 31 日，可供股东分配的
利润为 85,747,373.98 元。

    根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利
开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和
长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定 2020 年度如下分
配预案：拟以公司总股本 464,478,294 股为基数，每 10 股派发现金 0.8 元（含
税），共计 37,158,263.52 元，剩余未分配利润 48,589,110.46 元结转以后年度
分配。

    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    九、审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设期的议案》

    受 2020 年新冠疫情的影响，公司 2018 年度非公开发行股票的募集资金投资
项目“中大尺寸智能终端触控显示器件项目”有所延期，无法在计划时间内达到
预定可使用状态。公司根据募集资金投资项目的建设进度、生产线设备采买及调
试进度等因素，为更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募
集资金的效率，保障公司及股东的利益，经审慎研究论证后拟对项目进度规划进
行优化调整，将该项目建设期延长至 2021 年 12 月 31 日。

    本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期仅
涉及投资进度变化，未改变投资项目的建设内容、投资总额、实施主体，不存在
变相改变募集资金投向和损害公司及其他股东利益的情形，亦不会对公司的正常
经营产生重大影响。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于调整募集资金投资项目建设期的公告》详见中国证监会创业板指定的
信息披露网站。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

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    十、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

    公司拟定于2021年5月7日下午14:00，在公司会议室以现场表决与网络投票
相结合的方式召开2020年年度股东大会，审议第五届董事会第二次会议及第五届
监事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议的议案。

    本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    《关于召开2020年年度股东大会的公告》详见中国证监会创业板指定的信息
披露网站。

    特此公告。

                                       天津经纬辉开光电股份有限公司

                                                     董事会

                                                2021 年 4 月 13 日




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